associate,深圳麦格米特电气股份有限公司关于2018年年 度股东大会添加暂时提案暨股东大会弥补告诉的布告,中英翻译

  证券代码:002851 证券简称:麦格米特布告编号:2019-047

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》,抉择于2019年5月8日(星期三)举行公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),股权挂号日为2019年4月29日(详细内容详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《深圳麦格米特电气股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》,布告编号:2019-040)。

  近期公司董事会接到直接持有公司21.25%股权的股东童永胜先生提交的《关于提议添加2018年年度股东大会暂时提案的函》,童永胜先生提请公司董事会将《关于公司为职工购房供给财政赞助的方案》作为暂时提案提交至公司2018年年度股东大会审议。上述方案现已公司第三届董事会第二十二次会议审议经过,详细内容详见2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的相关布告。

  依据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规矩》和《公司章程》的有关规矩:独自或算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交招集人。童永胜先生具有提出暂时提案的法定资历,其提案内容未超出相关法令法规和《公司章程》的规矩及股东大会职权规模,且提案程序亦契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》的相关规矩。因而,公司董事会赞同将上述暂时提案提交至公司2018年年度股东大会审议。

  因为上述暂时提案的添加,且添加的提案归于2018年年度股东大会审议的规模,因而公司2018年年度股东大会审议的方案有所变化。除该变化外,2018年年度股东大会审议的其他方案不变,一起公司于2019年4月17日布告的举行时刻、举行地址、举行方法、股权挂号日等事项均坚持不变。2018年年度股东大会的详细弥补告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2、股东大会的招集人:公司第三届董事会。经第三届董事会第二十一次会议审议经过,公司抉择举行公司2018年年度股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集程序契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻为:2019年5月8日(星期三)下午13:30开端。

  (2)网络投票时刻为:2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

  (1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书授权别人到会。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本告诉列明的有关时限内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系进行网络投票。

  (3)公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网投票体系投票中的一种,同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年4月29日(星期一)。

  7、本次会议的到会目标:

  (1)股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会将审议以下方案:

  此外,公司第三届董事会整体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、方案发表状况

  上述方案现已公司第三届董事会第十九次会议、第二十一次会议、第二十二次会议审议经过,详细内容详见公司于2018年12月25日、2019年4月17日、2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关布告。

  3、特别抉择提示

  以上第10、16、22-32、34项方案为特别抉择方案,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的2/3以上经过;其间,方案25需逐项审议经过。

  4、独自计票提示

  依据《上市公司股东大会规矩》的要求,以上一切方案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况进行独自计票并揭露发表。

  5、触及相关事项提示

  以上第12项方案触及相关买卖,相关股东张志先生、王涛先生、唐玲女士、林霄舸先生、赵英军先生须逃避表决。

  三、提案编码

  四、会议挂号事项

  1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

  2、挂号时刻:2019年5月7日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

  3、挂号地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

  4、整体股东均有权到会本次股东大会,并能够书面托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据,托付代理人持自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡和托付人身份证,法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

  6、以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可,股东请细心填写《股东参会挂号表》(附件2),以便挂号承认。异地股东可凭以上有关证件采纳信函(信函上请注明“股东大会”字样)或传真方法挂号(须在2019年5月7日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话挂号。但到会会议签届时,到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。

  7、会务联络:

  地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

  联络人:王涛、张悦

  电话:0755-86600637

  传真:0755-86600999

  E-mail:irmeg@megmeet.com、zhangyue@megmeet.com

  8、会期估计半响,到会会议人员交通、食宿费自理。

  五、参与网络投票的详细流程

  本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件3。

  六、备检文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议抉择

  2、公司第三届监事会第十七次会议抉择

  3、公司第三届董事会第二十二次会议抉择

  4、公司第三届监事会第十八次会议抉择

  七、附件

  附件 1:授权托付书样本

  附件 2:股东挂号表

  附件 3:参与网络投票的详细操作流程

  特此布告。

  深圳麦格米特电气股份有限公司

  董事会

  2019年4月27日

  附件1:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表本公司(自己)到会2019年5月8日举行的深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

  托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码):

  受托人签名: 受托人身份证号:

  托付书有用期限:自签署日至本次股东大会完毕

  托付日期:2019年月日

  附注:

  1。如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2。授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  3。单位托付须经法定代表人托付并加盖单位公章,自然人托付须自己签字。

  附件2:

  深圳麦格米特电气股份有限公司

  2018年年度股东大会参会股东挂号表

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、持股数量请填写到2019年4月29日15:00买卖完毕时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年5月7日下午17:00之前送达、邮递或传真方法到公司,不接受电话挂号。

  4、上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

  股东签字(盖章):

  日期: 年月日

  附件3:

  参与网络投票的详细流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362851 投票简称:麦米投票

  2、填写表决定见或推举票数。关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、 对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月8日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月7日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月8日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF398)